В ходе проведения проверки ранее оформленных таможенных документов, сотрудниками ТУ по ВКО было установлено, что в марте 2002 года одно из юридических лиц РК по договору с компанией из КНР произвело таможенное оформление лома черных металлов стоимостью более $6 млн. Другое ТОО в течение 2001- 2002 годов вывезло лом и отходы меди на общую сумму $60,5 млн. В обоих случаях для таможенного оформления были представлены недействительные банковские гарантии.
Выданные гарантийные письма не были приняты в качестве уплаты вывозных таможенных пошлин, в результате чего государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 50 млн. тенге.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам ст.209 ч.1 УК РК - экономическая контрабанда.
Кроме того, по фактам законности выдачи банковских гарантий в пользу не установленных лиц, в отношении филиала банка, материалы выделены в отдельное производство и переданы в Департамент финансовой полиции по ВКО.