Об этом стало известно на брифинге в Усть-Каменогорске, который провел начальник управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической преступностью ВКО Бауржан Макадиев, сообщает Казинформ.
По его словам, за 9 месяцев текущего года финансовой полицией региона выявлено 28 преступлений по фактам лжепредпринимательства, в суд направлено 16 уголовных дел. Начальник управления подчеркнул, что в настоящее время угрожающие масштабы для экономики страны приобретает деятельность лжепредприятий, увеличивается ущерб, наносимый в результате их деятельности.
«Как показывает анализ, лжепредпринимательство остается одним из основных способов вывода «в тень» денежных средств, хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов. Основным способом обналичивания является выписка фиктивных счетов-фактур от имени лжепредприятий, на банковские счета которых поступают деньги за различные несуществующие товары и услуги», - отметил Б.Макадиев.
Проведенные оперативные мероприятия позволили пресечь деятельность группы, в которую входили трое жителей Усть-Каменогорска. Они создали семь фиктивных компаний и осуществляли выписку фиктивных бухгалтерских документов от данных предприятий. Это: Стальпромкомплекс, Промуниверсал, Темир Транзит, УК ПромОборудование, Алтын Койма, ДВС Мед Сервис, УК Транзит Универсал. В отношении группы возбуждено 9 уголовных дел (незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, уклонение от уплаты налогов) с общей суммой ущерба более 871,8 млн. тенге. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.