Согласно данным министерства финансов США, юридическая система Украины неудовлетворительна для ведения бизнеса, а также нельзя доверять и мерам финансового контроля республики. “Мы всерьез намерены обеспечить, чтобы международной финансовой системой не злоупотребляли лица, отмывающие деньги, финансирующие террористов, и прочие преступники”, - говорится в сообщении.
Согласно раздела 311закона США “Патриот”, министерству финансов США дается право квалифицировать юридическую систему других государств, финансовое учреждение или сделки, “вызывающие серьезную озабоченность в отношении отмывания денег”, и вводить одну или несколько из пяти “специальных мер”.
В отношении Украины министерство финансов Соединенных Штатов намерено ввести требование к финансовым учреждениям США на основе специальных мер 1-4, которые предусматривают введение требований по сбору информации и ведению учета к тем финансовым учреждениям США, которые либо поддерживают деловые отношения непосредственно с данным государством, либо поддерживают деловые отношения с учреждениями, поддерживающими прямые деловые отношения с Украиной.
Аналогичные меры вводятся и против островного государства Океании - Науру. Данным решением это право используется министерством впервые. Специальная международная комиссия по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ) в рамках процесса в отношении не сотрудничающих стран и территорий (НССТ), призвала своих членов ввести контрмеры в отношении Украины и Науру.