По данным пресс-службы, в ходе таможенной проверки ТОО "Би Джи Карачаганак Дистрибьюшн" было установлено, что в период с 2001 по 2003 годы товарищество представляло недостоверные контракты купли-продажи с целью прикрытия контрактов на переработку. В результате чего ТОО "Би Джи Карачаганак Дистрибьюшн" неоднократно перемещало товар - "продукты переработки" - на сумму свыше 360,6 млрд. тенге помимо таможенного контроля и, соответственно, без таможенного оформления.
Субподрядчиком ТОО "Би Джи Карачаганак Дистрибьюшн" - ТОО "Оренсал" также был перевезен аналогичный товар помимо таможенного контроля на сумму свыше 7,7 млрд. тенге. Всего контрабандным способом переведено товара - "сырого некондиционного газа" на сумму свыше 368,4 млрд. тенге.
Оперативно-следственная группа АТК РК совместно с сотрудниками управления по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела департамента таможенного контроля по Западно-Казахстанской области провела проверку фактов нарушений, выявленных комиссией Агентства, в результате чего, по данным фактам возбуждено 2 уголовных дела по статье УК РК - экономическая контрабанда в крупном размере, совершенная неоднократно.
В связи с тем, что подобные дела относятся к компетенции органов внутренних дел и финансовой полиции, и не подследственны таможенным органам, Западной региональной транспортной прокуратурой данные уголовные дела были переданы для дальнейшего расследования в Межрегиональный департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) на транспорте, где в настоящее время находятся на расследовании.