По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировали около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан, сообщает Caravan.kz со ссылкой на АФМ.
Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. Потом компаниями оформляли с отечественными крестьянскими хозяйствами фиктивные договоры на приобретение зерна, и так придавали ему вид казахстанского происхождения, чтобы применять льготный тариф при перевозке.
В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство. Они хотели избежать взыскания налоговой задолженности. Ущерб интересам государства оценивается на сумму 1,2 млрд тенге.
По делу пять лиц признаны подозреваемыми. Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.