Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки, пишет Caravan.kz. В итоге пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, которые вложили в нее более 21 млрд тенге.
Для легализации преступных доходов была реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц: ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium», который якобы оказывали услуги, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. Но работы были фиктивными, на основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. Суд постановил конфисковать указанное имущество в доход государства.
Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее другая финпирамида вовлекла 1,5 тысячи казахстанцев.