Об этом пишет Caravan.kz со ссылкой на Акорду.
Жанат Элиманов:
Ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге.
Выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС.
Кроме того, в рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тыс. сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тыс. граждан.
Благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга повышен рейтинг Казахстана по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.
Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.