«В прошлом году мы выявили 49 фактов лжепредпринимательства, за два месяца этого года выявлено еще 13 фактов, в областном центре закрыты две фирмы, которые занимались обналичиванием денег, арестовано 8 человек», - отметил К. Алибаев на пресс-конференции в минувший четверг, передает КазТАГ.
Например, при снятии наличных денег в сумме 2,8 млн тенге задержан представитель ТОО «ВостокБелазСервис», которое оказалось зарегистрировано на подставное лицо. Как выяснилось в ходе следствия, учредитель данной фирмы успел зарегистрировать на подставных лиц еще 6 лжепредприятий, с помощью которых за вознаграждение 3-8% занимался обналичиванием денег и оформлением фиктивных счетов-фактур.
«Общий ущерб от действия данных лжепредприятий составил 60 млн тенге», - отметил К. Алибаев.
Кроме того, возбуждено 28 уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства. При этом пресечена деятельность 2-х подпольных цехов в Усть-Каменогорске и Семее по изготовлению спиртных напитков, из оборота изъято продукции на сумму 26,5 млн тенге.
Также за изготовление фальшивых купюр задержан житель областного центра, который дома с помощью оргтехники выпускал банкноты номиналом в 1 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли тысячу фальшивых купюр на общую сумму 1 млн тенге.
«В игорном бизнесе из незаконной деятельности изъято 5 электронных рулеток, почти 340 автоматов, 377 тыс. тенге, к административной ответственности привлечено 30 человек, наложено штрафов на сумму 660 тыс. тенге, взыскано 205 тыс. тенге», - рассказал руководитель департамента.