С 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», сообщает Caravan.kz со ссылкой на АФМ.
По данным ведомства, люди перечисляли деньги на счета подконтрольных юридических лиц - АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», из-за того что им гарантировали стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Мошенники принимали денежные переводы и выдавали фиктивные документы. В результате 270 человек потеряли более 620 млн тенге.
В АФМ сообщили, что на полученные деньги подозреваемый покупал недвижимость, на неё сейчас установили ограничение на распоряжение. Подозреваемый помещен под стражу.