В результате совместных мероприятий с Федеральной таможенной службой России установлено местонахождение гражданки, которая зарегистрировала в Казахстане ТОО для организации схемы по незаконному выводу валюты за пределы страны, передает Zakon.kz.
Оперативное взаимодействие позволило пресечь попытку вывода денежных средств за границу. По решению суда на нарушителя наложен штраф в размере свыше 493 млн тенге.
В нарушении валютного законодательства Казахстана подозревают и гражданина Узбекистана. В настоящее время материалы направили в судебные органы и предполагаемая сумма штрафа более 52 млн тенге.
Таможенному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.