В частности, выполнение требований FATF будет учитываться при составлении традиционных отчетов о состоянии финансового сектора той или иной страны. Срок действия проекта - один год
Рекомендации FATF были приняты в октябре 2001 года. В частности, FATF настаивает на необходимости уголовного преследования по любому факту финансирования терроризма, на "немедленном замораживании всех счетов лиц и организаций, связанных с терроризмом".
Согласно рекомендациям FATF, все "подозрительные транзакции" должны быть преданы гласности. Кроме того, любые финансовые потоки должны сопровождаться подробной информацией об отправителе. Повышенное внимание должно уделяться некоммерческим организациям, поскольку они, считают в FATF, "особенно ненадежны" с точки зрения финансирования терроризма. Комитет МВФ по международным валютам и финансам (IMFC) поддержал рекомендации FATF в ноябре прошлого года.