Деятельность 60-летнего жителя города Тараза оперативники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Жамбылской области отслеживали с июня 2014 года.
– Этот человек входил в доверие к потенциальным жертвам под вымышленными именами, – говорит руководитель пресс-службы ДВД Жамбылской области Гульсара МУХТАРКУЛОВА. – Выдавая себя за сотрудника крупного общественного фонда или за представителя широко известных высокопоставленных лиц.
Схема была проста и действенна: подозреваемый приходил к руководителям крупных коммерческих организаций и просил их сделать взносы на благотворительность. Якобы для проведения праздничных и общественных мероприятий республиканского уровня. В действительности все денежные средства оседали на личных банковских счетах визитера.
– Следствие установило руководителей более 68 крупных коммерческих организаций в разных городах, которые перечислили подозреваемому около 23 миллионов тенге, – продолжает Мухтаркулова. – Больше всего потерпевших оказалось в Алматы и Алматинской области, где задержанный умудрился обмануть 48 (!) крупных коммерческих организаций!
В отношении подозреваемого возбуждено 13 уголовных дел, он арестован.