По данным Суиндикова, прокуратура Карагандинской области в ходе проведенной проверки в деятельности ликвидационной комиссии Валют-Транзит Банка установила, что за три года работы ликвидкомиссия удовлетворила лишь 7% требований кредиторов (из 47 миллиардов тенге по состоянию на 1 июня 2010 года выплачено 3,7 миллиардов тенге).
«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, допущенные комиссией при осуществлении ликвидационной процедуры, в частности, установлены факты незаконного списания на недостачу имущества ликвидируемого банка на общую сумму свыше 260 миллионов тенге», - сказал Суиндиков на брифинге в четверг, передает ИА "Новости Казахстан".
Так, по словам представителя Генпрокуратуры, неправомерно списаны на недостачу автотранспорт на сумму свыше 123 миллионов тенге и компьютерная техника на 144 миллиона тенге. Необоснованно при наличии обеспечения кредита списано активов и отнесена на убытки задолженность ТОО «МКО «Финанс-Кредит» на 38 миллионов тенге. Ликвидационной комиссией не обеспечено своевременное принятие на баланс банка 12-ти объектов недвижимости на общую сумму более 10 миллиардов тенге.
«По результатам проверки Генпрокуратурой материалы направлены в финансовую полицию для принятия процессуального решения, а также внесено представление в АФН об устранении нарушений законности», - добавил Суиндиков.
Он также напомнил, что в отношении бывшего акционера и руководителя банка Айтбакы Белялова возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, лже-предпринимательства и незаконного использования денежных средств банка, злоупотребление полномочиями, создания и руководства преступным сообществом и по ряду других преступных деяний. Следственной группой в ходе расследования обнаружены, возвращены из незаконного владения и переданы в ликвидационную комиссию банка для пополнения ликвидной массы недвижимость и транспортные средства на сумму более четырех миллионов тенге. В настоящее время расследования по дело завершено, и его материалы в ближайшее время будут направлены в суд.
Между тем, Белялов уже отбывает срок за финансовые преступления, совершенный им в должности главы «Валют-Транзит Банка». В 2008 году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.