Продажи велись через мессенджер, распространяли продукцию курьеры, пишет Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов, а в ходе обыска изъято более 490 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения. Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.
Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в Алматы была пресечена крупная схема по незаконной продаже вейпов через Telegram.