По информации КНБ, руководство данной компании сумело похитить и госрезерва 19 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина на сумму более $6 млн. Факт хищения был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий в мае 2001 года.
В ходе следствия было установлено, что руководством компании был создан ряд ТОО, оформленных на трех соучастников и их родственников для теневого оборота денежных средств, полученных от незаконного выпуска нефтепродуктов из госрезерва.