Суд высшей инстанции подтвердил: работа без лицензии МФЦА квалифицируется как незаконное предпринимательство в особо крупном размере, сообщает prosud.kz.
Офлайн-обменник функционировал два года. Клиентов привлекали через интернет-объявления, а сделки совершались в специально оборудованном офисе с использованием профессиональных счетчиков банкнот.
Через счета и кассу фигурантов прошло более 7 миллиардов тенге.
Осужденные торговали необеспеченными цифровыми активами, что на территории РК (за пределами МФЦА) запрещено без специального разрешения.
Суд отклонил доводы защиты о том, что это были частные операции или консультации. Судьи выделили три критических фактора:
Решения судов первой и апелляционной инстанций оставлены в силе. Виновные приговорены к реальным срокам лишения свободы, а весь доход, полученный от незаконных операций, подлежит конфискации в доход государства.