По данным следствия, казино работало на базе мобильной платформы Club GG Poker. Его деятельность из Грузии координировали граждане Казахстана, передает Caravan.kz со ссылкой на АФМ.
Пользователи могли круглосуточно играть в онлайн-покер, вносить денежные ставки и выводить выигрыши. Новых участников привлекали через социальные сети, мессенджеры и интернет-рекламу.
Для приёма денег организаторы использовали банковские счета, оформленные на третьих лиц. По версии следствия, подозреваемые организовывали приезд в Казахстан иностранцев, на которых за вознаграждение до 400 долларов оформляли карты и подключали мобильный банкинг.
АФМ выявило более 60 таких счетов. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. Использование иностранных дропперов позволяло скрывать настоящих организаторов казино и затрудняло отслеживание движения денег.
С санкции суда арестовали квартиру в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге на банковских счетах дропперов.
Расследование продолжается.
Ранее сотрудников госорганов уволили за участие в азартных играх в Туркестанской области.