По его словам, в состав преступной группы входили старший специалист отдела розничного кредитования банка, бухгалтеры нескольких актюбинских фирм и несколько безработных. Возглавляла группу 30-летняя женщина.
Члены группы изготовили поддельные печати и штампы, которые затем использовались при оформлении справок для получения кредитов. С помощью фиктивных справок старший специалист банка беспрепятственно оформляла банковские документы и организовывала первоочередное перечисление на лицевые счета подставных лиц денежных сумм под видом потребительских кредитов. В результате этих действий группировка присвоила себе 4 млн. 200 тыс. тенге банковских средств.
В настоящее время, по сведениям финполиции, все члены преступной группы находятся в следственном изоляторе. Возбуждены уголовные дела по статье “мошенничество”.