По сообщению пресс-службы, уголовное дело открыто по части 1 статьи 235 Уголовного кодекса РК (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе).
По данным финполиции, эта «преступная группа путём оформления фиктивных бухгалтерских документов о якобы произведённых взаиморасчётах способствовала освобождению от уплаты налогов, причинив ущерб государству в особо крупном размере».