По данным ДПФ, в октябре 1999 года директор данного ТОО заключил с одним из предприятий России договор на поставку 490 тонн продовольственного зерна 3 класса. Согласно ответу управления федеральной службы налоговой полиции по Московской области, полученному департаментом на его запрос, российское предприятие произвело полный расчет с казахстанским поставщиком, однако до настоящего времени экспортная выручка не зачислена на счета уполномоченного банка РК.
Таким образом, говорится в сообщении, директор данного ТОО нарушил закон РК “О валютном регулировании”, а также правила проведения валютных операций в РК. По данному факту в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РК.