По словам представителей ДФП, мошенники, зарегистрировав свою фирму по всем правилам и открыв счет в банке, реально не занимались предпринимательской деятельностью. Однако счет в банке постоянно пополнялся. Это и послужило поводом для проверки деятельности фирмы сотрудниками департамента финансовой полиции.
По информации финансовой полиции, это не первое подобное нарушение, совершенное данными лицами. В частности, установлен еще один аналогичный факт, ущерб государства по которому составил 4,5 млн. тенге.