По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана, сообщает Caravan.kz со ссылкой на АФМ.
В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме. В схеме были использованы 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.
В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в Уральске пресекли деятельность дроппера, подозреваемого в организации интернет-мошенничеств.