Закон направлен на ратификацию соглашения, подписанного 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.
Соглашение о Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов (МЦОР) направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран – участников СНГ с соблюдением требований по защите данных.
Основные задачи соглашения о МЦОР:
Также отмечается, что ратификация соглашения позволит создать правовую базу для эффективного и межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.