Перизат Кайрат подозревают в хищениях свыше 1,5 млрд тенге, сообщает Caravan.kz со ссылкой на КазТАГ.
«В настоящий момент расследуется уголовное дело по статье 190, это мошенничество. Также по статье 218, это легализация денег, добытых преступным путем. Расследуются несколько эпизодов. Мы ранее уже в пресс-релизе выдавали информацию по деньгам, которые она привлекала на пожертвования Палестины, связанные с последствиями событий, которые происходили в Палестине. Также последствия связаны с паводками, и вот буквально мы в конце января зарегистрировали дополнительно новый эпизод – это где она собирала, организовывала аукцион и сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов, и таким образом она собрала около 22 млн тенге, которые также потратила на свои личные нужды. (…) Мы когда суммировали все суммы, которые она получила по всем этим эпизодам, она практически купила квартиры, частный дом, машины», - сообщил в кулуарах мажилиса в среду заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов.
Он также добавил, что расследование уголовного дела близко к завершению и дело передадут на ознакомление.
«Сколько будет идти ознакомление, я точно не могу сказать, поскольку это зависит от участников уголовного процесса. Более 100 томов материалов уголовного дела, не считая вещественных доказательств, поэтому все будет зависеть от участников процесса. (…) Я думаю, где-то в начале марта мы объявим об окончании», - также сказал Елемесов.
Напомним, ранее АФМ огласило список дорогого имущества Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении народных средств.