Владелица ИП, являющаяся жительницей Астаны, стала фигуранткой уголовного дела за дропперство, сообщает Polisia.kz.
По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через один из интернет-магазинов. Стороны договорились о покупке стоимостью 680 тысяч тенге. После перевода денежных средств на указанный счет ”продавец” перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась с заявлением в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили владельца счета, на который были перечислены деньги. Им оказалась жительница Астаны — владелица продуктового магазина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
Как пояснила подозреваемая, ранее к ней обратился неизвестный мужчина и предложил за вознаграждение использовать ее банковский счет для перевода денежных средств. Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе определенный процент, обналичила средства и передала их третьему лицу.
По данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.
Сотрудники полиции напоминают, что с 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям. Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам — даже ”временно”, ”по просьбе” или ”за вознаграждение” — влечет уголовную ответственность.
В полиции подчеркивают, что современные технические возможности позволяют в кратчайшие сроки устанавливать владельцев счетов, используемых в преступных схемах. Участие в подобных действиях, даже без прямого умысла на мошенничество, может повлечь серьезные правовые последствия.
Напомним, женщину в Алматинской области будут судить за то, что предоставила свой счёт мошенникам.