В РК планируют усилить уголовную ответственность за отмывание денег

Также мажилис одобрил сопутствующие поправки, передаёт BaigeNews.kz.

В текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране на осень 2022 года.

— Осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), — сказал депутат Сергей Симонов.

Среди поправок:

• усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде "конфискации имущества" за ряд уголовных правонарушений, определённых рекомендациями ФАТФ;
• установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путём;
• наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды — рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
• наделение государственных органов компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

— В целом принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечёт отрицательных социально-экономических и правовых последствий, — сказал Сергей Симонов.