Центробанк РФ раскрыл данные о масштабах возможного вывода средств из Казахстана посредством фиктивного импорта товаров вслед за публикацией аналогичных данных по Белоруссии, они оказались на треть меньше — 10 миллиардов в долларовом эквиваленте, сообщает Прайм.
ЦБ на прошлой неделе разместил письмо, в котором рекомендовал банкам обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора, по которым денежные средства российских резидентов за товары из Белоруссии переводятся на счета в иностранных банках.
По оценке регулятора, в прошлом году резидентами РФ в пользу контрагентов по таким договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 миллиардов долларов. Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, предупреждал ЦБ в письме.
Эта цифра не учитывала данные по Казахстану. В новом письме, размещенном на сайте ЦБ в четверг, раскрываются данные по аналогичным схемам импорта из этой страны — 10 миллиардов долларов.
ЦБ предупреждает российские банки о том, что обслуживание таких клиентов влечет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление незаконных операций.
Олимпийские Игры 2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026 в реальном времени: кто лидирует и где Казахстан
Пенсия 2026
9 лет трудового стажа пенсионерки восстановили в Павлодаре
Налоговый кодекс РК 2026
Чиновники никак не ограничены в том, как могут тратить бюджетные деньги: как они перегрели экономику?
АЭС
В Казахстане утвердили место для строительства второй АЭС
Алматы
Из-за забега на выходных перекроют улицы в Алматы
МРП 2026
Штрафы подросли: за какие нарушения казахстанцам придётся платить до 130 тыс. тенге
Землетрясение
Президент Турции назвал сумму ущерба, который нанесли стране землетрясения
Бокс
Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на турнире по боксу в Испании
Футбол
МВД Казахстана предупреждает родителей: дети могут передать пароли от аккаунтов мошенникам в интернете
Астана
Жителей двух городов предупреждает "Казгидромет"
Азербайджан
В Акмолинской области полицейские помогли водителям из Азербайджана
Шымкент
Упала ветка дерева: во дворе дома погиб ребенок в Шымкенте
Иран
Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Ирана
Нефть
В чем был смысл атаки украинских дронов на казахстанские танкеры в территориальных водах России
Закон
"Казахстанское руководство идет против течения" - узбекский политолог Бахтиёр Эргашев
Война
Песков отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Казахстане
Туризм
Китайскую с туристку с кровотечением эвакуировали в алматинских горах
Медицина
Одно полотенце на шестерых и анализы для скандальных: как работает первая городская поликлиника Алматы