В ходе проверки деятельности КТЖ обнаружены факты незаконного перевода денег через лжепредприятия в оффшоры - Генпрокуратура РК (дополненная версия)

АСТАНА. 7 июля. Kazakhstan Today. В ходе проверки деятельности АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» обнаружены факты незаконного перевода денег через лжепредприятия в оффшоры. Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент агентства.

«Проверка показала, что прежние схемы отмывания денежных средств, выявленные нами в КТЖ еще в 2002 году, не были искоренены после смены в том же году руководства компанией», — сказал С. Нурпеисов.

Он пояснил, что в ходе проверки были установлены факты обналичивания денег через фирмы, работающие с КТЖ, на сумму свыше 2,5 млрд тенге и перевода в зарубежные банки около 5 млрд тенге. «Незаконное обналичивание происходило через лжепредприятия «Саламат А», «Асыл-А», «Женис-М», «Polstar», «Евростиль», ИП «Махмудов» и другие. Эти фирмы не выплачивали ни налогов, ни других обязательных платежей в бюджет», — уточнил представитель Генпрокуратуры.

«Основные фирмы, через которые деньги компании уводились за рубеж — это ТОО «Изарторг» и ТОО «Сент мари-ком», — добавил С. Нурпеисов. «Через эти фирмы в банки Китая, ОАЭ, Сингапура, Кореи, Японии, США, Италии и других стран через банки Латвии в Панаму и Виргинские острова перечислено около 4 млрд тенге», — пояснил он. «Выявлены и другие факты незаконного перевода денежных средств через лжепредприятия в оффшоры», — утверждает представитель Генпрокуратуры РК.

Кроме того, по информации С. Нурпеисова наибольшее распространение в КТЖ получили нарушение закона «О государственных закупках».

«Такие нарушения допущены в каждом четвертом конкурсе, на сумму свыше 56 млрд. тенге», — сказал С. Нурпеисов. В частности, отметил он, выявлены «факты намеренного завышения цен», случаи разработки конкурсной документации специально под определенных поставщиков. «Руководством КТЖ открыто лоббировались интересы аффилиированных лиц, для них создавались благоприятные условия при исполнении договоров», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

По его словам, проверки показали, что закуп товаров, работ и услуг зачастую проводился в КТЖ без конкурсов. «Без проведения конкурса были осуществлены закупки услуг локомотивной тяги в ТОО «Локомотив-2030» и АО «Локомотивный сервисный центр» на общую сумму свыше одного миллиарда тенге … и такие факты носят множественный характер», — уточнил С. Нурпеисов.

Также он отметил, что победителями конкурсов руководство КТЖ чаще всего признавало не реальных фирм-поставщиков, а фирм-посредников, которые «использовались лишь для отмывания разницы между реальной стоимостью товара и завышенной суммой, выделенной на конкурс». В частности, по информации представителя Генпрокуратуры, в рамках проверки возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в отношении ТОО «Forex plus», которое при поставках товаров по договорам с КТЖ на общую сумму около 67 млн тенге фактически поставило это же количество товара через четыре фирмы всего за 26,5 млн тенге.

«При этом разница в 40 млн осела на счетах этих фирм, а впоследствии была обналичена через ТОО «Евростиль-проект» без уплаты налогов», — пояснил С. Нурпеисов.

Как сообщалось ранее, сегодня Генеральная прокуратура РК объявила, что в рамках проверки законности деятельности АО «НК «КТЖ», завершенной в конце 2006 — начале 2007 года, возбуждено 21 уголовное дело в отношении ряда руководящих работников компании, кроме того, 21 материал проверки направлен в финансовую полицию для решения о возбуждении уголовных дел.