Организатора интернет-казино задержали в Алматы

По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры нескольких интернет-казино, включая прием и обработку денежных средств игроков через онлайн-платформу, передает Caravan.kz со ссылкой на АФМ.

Одним из участников схемы был иностранец, который искал людей, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.

Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет.

Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, из Грузии казахстанцы управляли онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге.