Из Грузии казахстанцы управляли онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге

По данным следствия, казино работало на базе мобильной платформы Club GG Poker. Его деятельность из Грузии координировали граждане Казахстана, передает Caravan.kz со ссылкой на АФМ.

Пользователи могли круглосуточно играть в онлайн-покер, вносить денежные ставки и выводить выигрыши. Новых участников привлекали через социальные сети, мессенджеры и интернет-рекламу.

Для приёма денег организаторы использовали банковские счета, оформленные на третьих лиц. По версии следствия, подозреваемые организовывали приезд в Казахстан иностранцев, на которых за вознаграждение до 400 долларов оформляли карты и подключали мобильный банкинг.

АФМ выявило более 60 таких счетов. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. Использование иностранных дропперов позволяло скрывать настоящих организаторов казино и затрудняло отслеживание движения денег.

С санкции суда арестовали квартиру в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.

Ранее сотрудников госорганов уволили за участие в азартных играх в Туркестанской области.