146 млн тенге на пособиях беременных заработала бухгалтер в Актау

Расследование провел Департамент АФМ по Мангистауской области, передает Caravan.kz.

Бухгалтер организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин.

С целью привлечения участников она использовала социальную сеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий.

Для реализации схемы зарегистрированы на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность.

Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода.

На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах. При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений.

В результате ущерб государству составил 146 млн тенге.

На полученные преступные доходы она приобрела 3-х комнатную квартиру, на которую в ходе следствия наложен арест. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Актобе более 20 человек стали жертвами мошенницы.