Минфин объяснил, как будут проверять переводы свыше 1 млн тенге

Об этом пишет Caravan.kz со ссылкой на Zanger.

Переводы будут отслеживаться по следующим критериям:

• получение денежных средств от 100 различных отправителей в течение трех последовательных месяцев (январь, февраль, март);
• общая сумма полученных переводов должна превышать 1 млн тенге.

При одновременном выполнении всех указанных условий лицо попадает под налоговую проверку. Банки второго уровня обязаны передавать соответствующую информацию налоговикам.

«Плюс счета закрывать физлицам мы не будем — мы направляем уведомление по данным расхождениям, после выясняем необходимость постановки его в качестве ИП может какие-то иные случаи есть, возможно благотворительность, все это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается», – сообщил вице-министр Ержан Биржанов.

Он подчеркнул, что распространившаяся ранее информация о необходимости обязательной регистрации ИП при превышении суммы перевода в 1 млн тенге является фейком и призвал СМИ и блогеров ответственно подходить к проверке публикуемых сведений.

Напомним, переводы на карту: что в 2026 году налоговая может посчитать бизнес-доходом.