Миллионы на чужой карте: за что казахстанцев могут посадить

По данным прокуратуры, местная жительница стала посредником в переводе похищенных мошенниками денежных средств, передает NewTimes.kz.

Женщина откликнулась на объявление о «подработке оператором онлайн-платежей» на сайте OLX, однако её банковский счёт использовался для легализации украденных денег.

С сентября на ее карту поступило более 2 миллионов тенге. Женщина оставляла себе 5% от суммы в качестве «комиссии», а остальное переводила на счета мошенников. В прокуратуре отмечают, что подобная схема широко используется преступниками: они ищут людей, готовых предоставлять свои счета для обналичивания похищенных средств.

С 16 сентября 2025 года «дропперство» признано уголовно наказуемым деянием. Ответственность грозит не только лицам, передающим свои банковские реквизиты третьим лицам, но и тем, кто использует чужие карты. За управление чужими счетами в преступных целях предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет.

В Енбекшиказахском районе продолжается проведение всех необходимых следственных действий. Полиция и прокуратура напоминают гражданам о необходимости бережного отношения к банковской информации: не передавать карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним и не вводить личные данные на сомнительных интернет-ресурсах.

Напомним, в Казахстане пострадавшие могут получить компенсацию ущерба от дропперов в гражданском судопроизводстве.

Дроппер — это лицо, которые мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.