Женщину в Алматинской области будут судить за то, что предоставила свой счёт мошенникам

В Алматинской области впервые начали досудебное расследование по новой статье 232-1 Уголовного кодекса за совершение так называемого «дропперства», сообщает Caravan.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денежных средств. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей», однако фактически её банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег.

С сентября на её карту поступило более 2 миллионов тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве «комиссии». Остальные средства переводились на счета злоумышленников.

В прокуратуре отмечают, что подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для тех, кто организует их деятельность.

В настоящий момент управлением полиции Енбекшиказахского района проводится все необходимые следственные действия.

С 16 сентября 2025 года «дропперство» является уголовно наказуемым деянием. За него могут лишить свободы на срок до 7 лет. К ответственности привлекаются не только лица, передающие свои банковские реквизиты посторонним, но и те, кто покупает или использует чужие банковские карты.

Не передавайте свои банковские карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним лицам и не вводите личные данные на сомнительных интернет ресурсах.