Центр по борьбе с отмыванием доходов появится в СНГ – Токаев подписал закон

Закон направлен на ратификацию соглашения, подписанного 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Соглашение о Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов (МЦОР) направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран – участников СНГ с соблюдением требований по защите данных.

Основные задачи соглашения о МЦОР:

1. Оценка рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях.
2. Обмен информацией между странами – участниками СНГ.
3. Разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
4. Обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков.
5. Укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Также отмечается, что ратификация соглашения позволит создать правовую базу для эффективного и межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.