Токаев подписал закон по усилению борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

В Казахстане усиливается борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма – Касым-Жомарт Токаев подписал закон, передает Sputnik Казахстан.

В нем закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения».

Вводятся новые субъекты финмониторинга. В их числе операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан».

Также вводится понятие «подозрительная деятельность», сообщал мажилис. Она будет определяться периодичностью и размерами переводов. Например, когда на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма.