Незаконный обмен криптовалюты на миллиарды тенге организовал подросток

В сентябре 2020 года подросток разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX», передает Caravan.kz со ссылкой на АФМ РК.  

“Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки”, — рассказали в АФМ.  

Незаконный оборот цифровых активов с 2021 по 2024 годы составил 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.   

Установлено, что на полученный доход он купил машину Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест. Также у него конфисковали 5172 доллара. 

Приговором суда он признан виновным и получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.

Ранее в Акмолинской области осудили майнера криптовалют.