ФБР США ожидает крупной утечки капитала из Казахстана

По данным ИТА, подразделение ФБР по предупреждению мошенничества “Феникс” получило письмо, в котором один из чиновников Нигерийской национальной нефтяной корпорации просит у адресата помощи в переводе за границу денег, полученных от итальянской нефтяной компании “Сайпем” и ее дочерней компании “Снампрогетти”.
Вина “Сайпем” пока не доказана, однако подразделение “Феникс” все же не советует всем потенциальным участникам подобных сделок не заключать контракты, в которых фигурирует эта итальянская компания, но информировать ФБР о поступивших предложениях.