В ВКО ПРОТИВ РУКОВОДИТЕЛЯ ТОО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА НЕВОЗВРАТ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

В ходе валютного контроля сотрудники таможенного управления обнаружили, что семипалатинское предприятие отгрузило итальянским партнерам кожевенное сырье на сумму почти $1 млн. Однако на счет ТОО в качестве оплаты за товар поступило только $670,3 тыс. Эту же сумму подтвердил уполномоченный сделки семипалатинский филиал “ТуранАлем” банка. Таким образом, из-за рубежа не поступила валюта, эквивалентная 48,5 млн. тенге.
Против руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РК за невозвращение из-за границы валютных средств в крупном размере.