Более 11 млрд тенге "обналичили" члены ОПГ в Алматы
Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство...
Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство...
Пять членов ОПГ осудили в Алматы за обналичивание денег через предприятия-однодневки. Преступная группировка на систематической основе...
3,9 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы. Департаментом экономических расследований пресечена деятельность преступной группы...
В противоправной схеме были задействованы шесть подконтрольных фиктивных фирм. В Караганде задержаны члены преступной группы...
Дело направлено в суд. Департамент экономических расследований в Шымкенте выявил факт деятельности ОПГ из восьми человек, занимавшихся...
Пусть и без двоих главных подозреваемых, но самый громкий коррупционный скандал последних лет дошел...
Национальный банк сообщает об изменении условий по снятию наличных денег с банковских счетов для...
Речь идет о временном отрезке с 2013 по 2015 год. Как рассказали в региональном...
Банки второго уровня будут оштрафованы за выдачу наличными более 10 миллионов тенге. Депутат Мажилиса Парламента...
Финполиция задержала трех подозреваемых по этому делу. Финпол Караганды выявил преступную группу, занимавшуюся созданием лжепредприятий...