За незаконное обналичивание денег осудили алматинца

Мужчина осужден к трем с половиной годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.

Житель города Алматы осужден на три с половиной года за незаконное обналичивание денег, передает Caravan.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.

Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Белозерова, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.

Следствием установлено, что гражданин Белозеров в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через подконтрольные четыре компании на общую сумму более 2,6 миллиарда тенге.