Опубликовано: 988

Вашингтон вновь нанес удар по репутации швейцарских банков

Швейцарская банковская группа Credit Suisse согласилась выплатить американским властям штраф в размере 536 млн долл. за нарушение санкций США против Ирана. С таким заявлением выступил накануне швейцарский банк, передает РБК со ссылкой на Би-би-си.

Таким образом, руководство Credit Suisse признало факт сокрытия информации об иранских клиентах банка, что помогало им избегать возможных санкций со стороны американских властей. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что в период с 2002г. по 2005г. число сделок швейцарского банка с иранскими партнерами возросло в 4 раза - с 50 тыс. до 200 тыс. сделок. Также сообщается, что значительное увеличение числа иранских клиентов произошло после того, как британская банковская группа Lloyds, в свою очередь, прекратила проведение подобных операций с иранской стороной в 2003г. Кроме того, американская сторона обвиняла Credit Suisse в оказании финансовых услуг представителям Ливии, Судана и Мьянмы. На данные государства также наложены санкции со стороны США. Таким образом, швейцарский банк стал вторым, согласившимся выплатить штраф за нарушение американских санкций в отношении иностранных государств. В январе текущего года британский Lloyds выплатил 350 млн долл. Следователи обвиняли Lloyds в сокрытии информации о финансовой деятельности клиентов банка из Ирана, Ливии и Судана. Заметим, что в последнее время США значительно преуспели в разрушении стереотипа о том, что швейцарские банки не разглашают банковскую тайну. В этой связи стоит напомнить о том, что правительство Швейцарии продает свою долю в банке UBS. Причиной этого стало беспрецедентное в мировой практике соглашение, по которому UBS согласился раскрыть США данные о 4,5 тыс. американских клиентах банка, которых подозревают в сокрытии своих активов.
Загрузка...