Казахстан принял участие в заседании по противодействию отмыванию доходов в Китае

Фото - АФМ

Утверждены методические рекомендации по проведению финансовых расследований, которые будут использоваться при проведении работ по возврату активов.

В Китае завершилось 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Caravan.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, в масштабном мероприятии приняли участие делегации государств–членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана; делегации государств-наблюдателей и приглашенных юрисдикций: Азербайджана, Армении, Гонконга, Ирана, Люксембурга, Макао, ОАЭ, США, Японии; а также многочисленные международные организации.

От Казахстана в заседагнии участвовали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, а также Академии AML.

"Казахстан продемонстрировал в Китае систему законодательного регулирования обращения цифровых активов и принимаемые меры в борьбе с их незаконным оборотом. В конкурсе по лучшему взаимодействию компетентных органов страна представила успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юрлиц. Также был презентован передовой опыт по установлению бенефициарных собственников и формированию их реестра. Кроме того, платежная организация "Advanced Payment Solution", являющаяся субъектом МФЦА, удостоена звания Лауреата ІІ Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов организации", — сообщили в АФМ.

Также на этой неделе были подписаны два меморандума о сотрудничестве: между АФМ РК и Следственным Комитетом Беларуси в сфере противодействия экономическим преступлениям, отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также между Академией финмониторинга "AML Academy" и Учебным центром финразведки при Минфине Кыргызстана.

Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2024-2028 годы и уточненный План работы на 2024 год.

Также одобрено типологическое исследование на тему: "Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров", подготовленное при непосредственном участии Казахстана.

Принят План по оказанию технического содействия РК, который направлен на повышение эффективности взаимодействия участников антиотмывочной системы.

"Республика Казахстан выражает благодарность Китайской Народной Республике за гостеприимство и отмечает высокий уровень организации 39-го Пленарного заседания ЕАГ", — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.