Опубликовано: 3392

Преступная обналичка

Преступная обналичка

В Алматы продолжается расследование очень крупной аферы, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств группой мошенников. С момента задержания подозреваемых прошло более месяца, но главный организатор финансовых махинаций до сих пор успешно скрывается. Кто стоит за мошенниками?

“Надоело платить налоги – обращайтесь к нам” – примерно так можно выразить суть криминального бизнеса, который организовал не установленный пока “комбинатор”.

31 октября 2012 года задержаны несколько человек.

– В алматинском банке второго уровня они обналичили более 400 миллионов тенге, сняв их с расчетного счета предприятия, – говорит руководитель пресс-службы департамента финансовой полиции Жаксылык ДЖАКУБАЕВ. – Чтобы выглядеть солидно, задержанные прибегли к услугам инкассаторской фирмы.

Инкассаторы должны были получить 350 миллионов тенге и отвезти их по указанному адресу, в одно из алматинских ТОО. Остальную сумму – более сотни миллионов – задержанные везли самостоятельно, на двух автомобилях – “Лексус-35” и “Тойота”. Все три машины были задержаны, а деньги – изъяты.

По словам Жаксылыка Джакубаева, установлено, что в июне 2012 года неизвестные зарегистрировали в органах юстиции Алматы лжепредприятие, оформленное на подставное лицо. Причем человек, на которого они оформили фальшивую фирму, даже не знал об этом. Обнальщики оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов, материальный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил 3 миллиарда 400 миллионов тенге.

Сейчас основная задача следствия – установить личность главного организатора этого бизнеса и задержать его. Не исключено, что он имеет покровителей в высших сферах власти, чем и может объясняться его неуловимость.

Ищет таможня, ищет полиция…

К сожалению, это не единственное в своем роде преступление: желающих “навариться” любыми способами хватает с избытком, и довольно долго им удается избегать встречи с правоохранительными органами.

Кстати, на днях в Казахстане завершилось оперативно-профилактическое мероприятие “Контрафакт”, его задачей являлось выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с распространением информации и продукции, запрещенной в свободном обороте, а также других преступлений с использованием информационных технологий. Удалось выявить 329 фактов преступлений в компьютерной сфере, нарушений авторских и смежных прав, в том числе распространение контрафактной продукции – 280, порнографии – 20 и продукции, пропагандирующей жестокость, – 5. Пресечено 16 фактов мошенничества с использованием компьютерных технологий и даже один случай кражи интернет-трафика.

Проверено по Казахстану 311 точек по продаже аудиовидеопродукции, 171 компьютерный клуб и интернет-кафе, 48 фирм по продаже компьютерной техники. Выявлено около 40 тысяч единиц продукции, запрещенной к свободному обороту, в том числе контрафактных CD- и DVD-дисков, носителей порнографического содержания и нелицензионного программного обеспечения. Изъято 29 мобильных телефонов и 5 единиц оргтехники – это тоже по всей стране. А в Карагандинской области 49-летний “умелец” на протяжении последних четырех месяцев при помощи специального оборудования воровал трафик сотовой связи одного из операторов.

Загрузка...