Опубликовано: 1490

"Левая" нефть принесла навар в 10 миллионов долларов

В Кызылординской области финансовыми полицейскими пресечена деятельность организованной преступной группы, которая незаконно приобрела и сбыла свыше 46 тысяч тонн нефти на сумму 1,4 миллиарда тенге.

 – За период с 2010 по 2011 год организованная преступная группа осуществила покупку и продажу нефти без документов, подтверждающих законное происхождение "черного золота". Также с целью обналичивания денежных средств были созданы лжепредприятия – ТОО "Стандарт Контракт Компани", ТОО "Юг Азия Трейд" и ТОО "ГалАйдГрупп". Всего за указанный период от незаконной деятельности этих лжепредприятий государству причинен ущерб на сумму 657,8 миллиона тенге только в виде неуплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, – рассказала "Каравану" пресс-секретарь областной финполиции Аида ЖАНАБЕРГЕНОВА.

Все участники ОПГ приговорены к различным срокам лишения свободы. О ходе судебного процесса нам поведала пресс-секретарь Кызылординского областного суда Ардак СМАГАМБЕТОВА.

 – Преступную группировку создал один человек, он корректировал планы, составлял схемы совершения преступлений, распределял обязанности между участниками, – рассказывает она. – В основу деятельности была заложена идея незаконного извлечения имущественной выгоды как лично организатором ОПГ, так и иными участниками группы путем приобретения, транспортировки, реализации, хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Группой в составе четырех человек, включая организатора, за 2010–2011 годы, пока она действовала, были осуществлены сделки с 40 368 тоннами нефти на общую сумму 1,42 миллиарда тенге (около 9,5 миллиона долларов). Вся нефть добыта незаконным путем, документов о её происхождении нет. Также в результате противоправной деятельности группы государству причинен материальный ущерб в виде неуплаты налогов.

Суд признал виновными всех четырех членов преступной группы. Применялись статьи закона, предусматривающие наказание за создание организованной группы в целях совершения преступлений, за транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработку нефти без документов, подтверждающих законность происхождения. Речь шла также о лжепредпринимательстве, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, об уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Судом назначено наказание каждому с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком до 2 лет, с конфискацией имущества.

Окончательно организатору группировки назначено 8 лет 6 месяцев, остальным членам группы – от 5 лет и трех месяцев до восьми лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу, может быть обжалован.

Кызылорда

Загрузка...