Опубликовано: 2248

Финпол: проверка сигналов

Финпол: проверка сигналов

В режиме онлайн наши читатели общались с начальником следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Нурланом АУГАНБАЕВЫМ. Но вот что примечательно: звонившие почему-то боялись назвать свои имена, особенно когда сообщали о нарушениях закона…

КТО ОТВЕТИТ ЗА ДОЛЬЩИКОВ?

– Нурлан Жолдасович, меня вот что интересует. В прошлом году за хищение средств дольщиков был задержан руководитель ТОО “Альянсстройинвест” Найманов. В декабре его выпустили под залог. В каком состоянии сейчас это дело и не уйдет ли от уголовной ответственности хозяин компании?

– Расследование уголовного дела в отношении директора ТОО “Альянсстройинвест” Найманова по факту хищения вверенного ему имущества дольщиков жилого массива “Лесная поляна” с причинением ущерба на сумму 3 миллиарда 400 миллионов тенге сейчас продолжается. В ходе следствия ряд дольщиков, а это более тысячи человек, и Ассоциация застройщиков города Астаны обратились с ходатайством в финансовую полицию об изменении в отношении г-на Найманова меры пресечения в связи с тем, что правительством выделены необходимые средства для дальнейшего финансирования строительства “Лесной поляны”. С учетом того, что ряд обстоятельств указывал, что дальнейшее строительство может продолжать именно Найманов, по постановлению суда мера пресечения была изменена на залог.

– А разве не нарушены права той группы дольщиков, которые подали иск?

– Права тех дольщиков, которые не согласны с принятым решением об изменении меры пресечения, не нарушены, потому что следствие продолжается.

– Я звоню из Павлодара. Будьте добры, скажите, вы ищете имущество тех, кто обманул дольщиков и присвоил их деньги? Для меня это важный вопрос.

– Ищем и накладываем на него арест. По многим делам уже идут процедуры взыскания. У нас в производстве находится сейчас 16 уголовных дел, где затронуты интересы шести с половиной тысяч дольщиков по республике. Причиненный ущерб составляет почти 16 миллиардов тенге. На сегодняшний день установлено имущество бывших руководителей строительных фирм на сумму около 5 миллиардов тенге, на него наложен арест. Идет поиск иного имущества, на которое можно возложить взыскание. В том числе разыскивается имущество, записанное на других лиц.

– Меня интересует фирма “Куат”. Что выявило ваше следствие по делам этой строительной компании? Ведь такие деньги с нас собрали, столько горя принесли!

– На сегодняшний день установлено, что свыше 8 миллиардов тенге дольщиков потрачено не по назначению. Расследование на стадии завершения.

– А можете сказать еще про одну строительную компанию – “Серт”?

– Месяц назад в отношении руководителей АО “Серт” по факту хищения средств дольщиков на сумму 103 миллиона тенге возбуждено уголовное дело.

– Здравствуйте! У меня такой вопрос. Я слышала по телевидению выступление нашего Президента, где он говорил о том, чтобы рассмотрели вопрос, когда бизнесмены, чиновники оформляют имущество на родственников – пенсионеров, бабушек, дедушек. Скажите, сейчас вы это делаете?

– Да, конечно. Если человек привлекается к уголовной ответственности за совершение коррупционного или иного преступления, за которое предусмотрена конфискация имущества либо возмещение материального ущерба, то проводится проверка на наличие у подследственного имущества. Если обнаружатся квартира, дом, дача, словом, любая недвижимость и другие активы, которые записаны на другое лицо, при этом фактическим владельцем ее является он сам, то имущество арестовывается, а дальше суд решит, будет ли оно конфисковано.

– А это только госчиновников касается или бизнесменов тоже?

– И бизнесменов тоже.

У ДЕТЕЙ КРАДУТ!

– Здравствуйте, Нурлан Жолдасович! У меня вопрос из чистого любопытства. Слышал, что были украдены деньги, выделенные на строительство школы в Астане. Неужели это правда и кто эти “герои”?

– Вас как зовут?

– Ну, положим, Булат. Я из Караганды.

– Булат, к сожалению, такой факт имеет место. 510 миллионов тенге, выделенных на строительство школы в Астане, были через различные предприятия обналичены. По этому делу уже привлечен к уголовной ответственности и осужден за ненадлежащий контроль за расходованием денег заместитель директора департамента строительства города Астаны Юрий Ярош и непосредственно директор ТОО “Билд маркет НС” В. Цай.

Немного статистики

Только за три месяца 2010 года по фактам хищения денежных средств при строительстве объектов по программе "100 школ, 100 больниц" возбуждено три уголовных дела. Сумма причиненного государству ущерба составила 84,9 миллиона тенге.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – 144

– Вам звонит член одного из КСК Астаны Кудашкина Татьяна Петровна. Если финансовая деятельность председателя КСК не соответствует Закону о жилищных отношениях и уставу, можно ли обращаться в финансовую полицию или это дело самого кооператива?

– Если у вас есть информация, что в каком-то конкретном КСК совершаются противоправные действия, связанные с хищением или другими злоупотреблениями, вы можете обратиться либо в финансовую полицию, либо в органы внутренних дел по месту, где находится данный КСК. И этот сигнал будет расследоваться. Телефон доверия органов финансовой полиции, действующий на всей территории Республики Казахстан, – 144.

– С чего началось дело врачей? Нас финпол тоже проверял, а зачем – так и не знаем.

– Представьтесь, пожалуйста.

– А можно, я не буду себя называть?

– Хорошо. В принципе по этому делу уже все известно. Была оперативная информация, что ряд руководителей городского управления здравоохранения при проведении конкурсов по госзакупкам, злоупотребляя своим служебным положением, победителей определяют заранее из числа своих знакомых, за что получают часть выделенных из бюджета средств. Этот сигнал проверялся и подтвердился. Было возбуждено уголовное дело.

– Здравствуйте, меня зовут Назира. На работе у нас бывают случаи, когда начальство требует, чтобы мы из своей зарплаты делали взносы по разным акциям, хотя эти сборы не носят добровольного характера. Скажите, могу ли я обратиться в финансовую полицию по такому случаю?

– В случае требования с вас каких-то взносов вы можете обратиться в органы финансовой полиции по месту нахождения вашей работы или по телефону доверия – 144, который действует по всей территории республики.

– Здравствуйте, Нурлан Жолдасович! Сестра попала в больницу, а врач прозрачно намекает, что если мы его отблагодарим, то уход за ней будет намного лучше. Что делать? Жалуюсь вам, а сама боюсь за сестру, как бы хуже не сделать.

– Это решать вам, но вы же и сами понимаете, что действия врача неправомерны. У вас есть возможность сообщить о факте в органы финансовой полиции. Если не хотите называть свое имя, то можете обратиться по нашему телефону доверия.

КАЗИНО ЗАКРЫТЫ – ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– “Прямая линия”?

– Да, представьтесь, пожалуйста!

– Вообще-то я хотела анонимно с вами поговорить. По приказу Президента игорный бизнес в стране запрещен. Это правильно! Но почему в открытую работают покер-клубы в Алматы? У них все, как в казино. То есть с фишками, с обналичкой. Игровые автоматы тоже есть. Как такое возможно? Вы принимаете какие-то меры по закрытию подобных заведений?

– Финансовая полиция постоянно работает по выявлению подпольных казино и других игорных заведений, проверяем все сигналы. Если там действительно покерные спортивные клубы занимаются деятельностью, связанной с получением дохода, то мы возбуждаем уголовные дела. Что касается названного вами покерного клуба, мы информацию к сведению приняли, проверим. Ответ будет либо опубликован в газете “Караван”, либо, если вы предоставите свои координаты, сообщим вам.

– Дело в том, что у меня муж играет, он за одну ночь может спустить полторы тысячи долларов в этом клубе. У них на днях еще одна точка открывается…

– С мужем мы ничего поделать не сможем, а с клубом будем разбираться.

Немного статистики

В 2009 году возбуждено 26 уголовных дел, из них 17 направлены в суд и 10 уже рассмотрены в суде, виновные лица осуждены. В результате проведенных рейдов пресечена деятельность 256 подпольных игорных заведений, из теневого игорного оборота изъято 25 миллионов тенге, 1600 игровых автоматов, 39 рулеток, 28 игровых столов для карточных игр. По данным финансовой полиции, незаконный доход от нелегального игорного бизнеса составил 135 миллиардов тенге. Большинство подобных игорных заведений расположено в Алматы. С начала года в южной столице выявлено 8 подпольных казино и 112 незаконно действующих залов игровых автоматов.

Фото из архива финпола

Галина БАРОНОВА, Астана

Загрузка...