Опубликовано: 883

Дело об атырауских рейдерах

Дело об атырауских рейдерах

Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Атырауской области (ДБЭКП) озвучил результаты расследования уголовного дела - для нашей страны уникального.

Финансовые махинации организованной преступной группы нанесли ущерб государству на сумму более миллиарда тенге. Прикрытие - торговля бензином Как следует из пресс-релиза ДБЭКП, "прелюдией" к возбуждению уголовного дела стала требующая проверки информация о группе молодых бизнесменов, в массовых масштабах скупающей недвижимость, автозаправочные станции, дорогие легковые автомашины, грузовой транспорт, крупные земельные участки под индивидуальное и коммерческое строительство. В ходе проверки стало известно, что они часто привозят в свой офис крупные суммы наличностью, а в аффилированных с ними предприятиях ведется двойная бухгалтерия. Официальным же "прикрытием" группы была оптово-розничная торговля горюче-смазочными материалами. Кроме того, бизнесмены, попавшие "под колпак" финансовых полицейских, занимались рейдерством - понятием абсолютно новым для Атырау. Рейдер не стремится быть эффективным собственником, его задача - получить контроль над бизнесом с целью дальнейшего получения прибыли. Находя предприятия, у которых имелись временные финансовые затруднения, они под предлогом оказания финансовой помощи выкупали часть доли в их уставном капитале, а затем вытесняли своих партнеров, захватывая оставшиеся доли. Фирмы-невидимки и мертвые души В то же время было известно, что налоговики не могут взыскать налоги на крупные суммы с ряда предприятий, которые согласно предоставляемым налоговым отчетам просто бездействуют. Зато от их имени выставлялись счета-фактуры о поставке товаров, работ и услуг на сотни миллионов тенге. Дальнейший поиск дал неожиданные результаты: эти предприятия по указанным юридическим адресам никогда не числились, а в одном случае руководитель и учредитель одной из фирм-невидимок и вовсе скончался незадолго до ее регистрации! "Первой ласточкой" оперативной разработки стало задержание учредителя некоего ТОО "Центурион Т". Учредителя задержали на пороге АО "Банк Центркредит", где он только что обналичил более 25 миллионов тенге. Деньги эти были сняты со счета ТОО "Руса Ойл" - обнальной фирмочки, зарегистрированной в Алматы на подставное лицо. У него также изъяли печати, чековые книжки и документы других "предприятий-невидимок". Организованная "правозащитная" группировка По версии следствия, в этом многоэпизодном деле была задействована целая организованная преступная группировка (ОПГ), занимавшаяся незаконным обналичиванием денег в ряде зарегистрированных на подставных лиц лжепредприятий. Кроме того, члены ОПГ систематически уклонялись от уплаты налогов на крупные суммы, а добытые деньги отмывали и легализовывали, приобретая на них движимое и недвижимое имущество. Руководили "бизнесом" два жителя г. Атырау, вовлекшие в аферу своих близких родственников и тех из подчиненных, с которыми у них сложились в процессе работы "особо доверительные" отношения. Упоминается, что один из лидеров группы в июне 2005 года создал Общественное объединение "Правозащита предпринимателей и потребителей" и от его имени лоббировал интересы своих предприятий. За время деятельности подозреваемые зарегистрировали в органах юстиции более десятка различных компаний на своих родственников, а также на подставных лиц. Суд рассмотрит 300 томов Сфера деятельности ОПГ простиралась далеко за пределы области - сотрудникам следственно-оперативной группы ДБЭКП приходилось выезжать в Астану, Алматы, Мангистаускую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую и Южно-Казахстанскую области. Ввиду масштабов и особой дерзости группы расследование было взято на контроль главой Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратурой и Советом Безопасности РК. С санкции прокуратуры были произведены многочисленные обыски и выемки документации в банках, госструктурах и коммерческих организациях. Арестовано имущество почти на полмиллиарда тенге - это АЗС, дома, квартиры, земельные участки и прочее добро, зарегистрированное на различных родственников обвиняемых, но приобретенное на криминальные средства. По версии финполиции, преступная группа обналичила и легализовала 1 миллиард 700 миллионов тенге, ущерб государству в виде неуплаты налогов составляет более одного миллиарда тенге. В настоящее время 283 (!) тома с материалами дела по восьми статьям Уголовного кодекса направлены в суд, перед которым предстанут шестеро обвиняемых. Не все так просто Вину обвиняемых определит суд. Надеемся, в суде все-таки станет ясно, как обвиняемым удавалось на своих АЗС продавать ГСМ по более низким ценам, чем у конкурентов. Не могли же они торговать себе в убыток? Имеется еще один момент. Известно, что Общественное объединение "Правозащита предпринимателей и потребителей" довольно эффективно защищало интересы атырауских предпринимателей в остром конфликте с супермонополистом "Атырау Жарык". Не оказал ли этот конфликт влияние и на дело об атырауских рейдерах? Фото с сайта http://www.unesco.kz/
Загрузка...